Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
No i do tego dochodzi skup akcji własnych:
Zwołanie ZWZA Security System Integration S.A.
Zarząd Security System Integration Spółka Akcyjna w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce, wpisana dnia 05.10.2007r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289763, działając w oparciu o przepis art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15.05.2009 r. o godz.12:00 w siedzibie spółki Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
9. Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 oraz zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok;
c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
e) rozporządzenia zyskiem Spółki za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
b) Nabycia akcji własnych na mocy art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h.,
c) Zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.