Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Intelligent Money Laundering and Terrorist Financing Crack Down- Public Private..ect.
Brytyjska Agencja: Financial Investigation Unit (FIU) the National Crime Agency und seven banks -
BARCLAYS...NATWEST,Lloyds,TSB,Satander;Metro and Starling,an effective public-privat partnership was agreed to combat dirty money to protect the UK financial system.
Chodzi o to ,ze banki te porozumialy i zgodzily sie po raz pierwszy na wymiane danych i stworzeniu wspolnej jednostki w ,ktorej ich analitycy i ich programy maja sie przyczynic do wykryc oszustw finasowych,prania brudnych pieniedzy itd.
..analitycy tych bankow poslugujac sie wlasnymi programami i mozliwosciami siada do kupy i wykorzystaja to co maja by przyspieszyc walke z tego rodzaju przestepczoscia.Ma to byc mala i szybka grupa..and the bank ivestigation team to anylyse and identyfiy the potentially suspitious customers,,to identify any AML risks for the bank.."
Jest artykul na ten temat. Grupa pracuje juz podobno od 2 miesiecy..chca dolaczyc inne banki z poza GB i sa podobno pierwsze sukcesy.
Ergo: Barclays ma Software DW i Analitykow od tego..no to logiczne by bylo ,ze beda sie poslugiwac programem DW w tym superwaznym gronie..a to mogloby zachecic inne banki do tego by skorzystac z oprogramowania DW ..taataaa i usmiech :))