07:35 03.11.2008
ATLANTIS SA projekty uchwął na NWZA



Raport bieżący 43/2008 Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 13.00

Projekt uchwały nr 6

1. Dokonuje się podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na 0,07 zł (siedem groszy) oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 62.000.000 (sześćdziesiąt dwa miliony) akcji.

2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na 5 (pięć) akcji o wartości nominalnej 0,07 zł (siedem groszy).

3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Projekt uchwały nr 7 Podejmuje się uchwałę w sprawie zmiany treści amp; 6 a Stautu Spółki:w nasteoujacy sposób: po § 6 proponuje się dodać § 6a o następującym brzmieniu: § 6a 6a.1 Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 3.255.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisje nie więcej niż 9.300.000 (słownie: dziewięciu milionów trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F (kapitał docelowy). 6a.2 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 6a.3 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. 6a.4 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej. 6a.5 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia oápodwyższeniu kapitału zakładowego iádla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 6a.6 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego wáramach udzielonego Zarządowi wáStatucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego wágranicach kapitału docelowego. w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału akcji objętej pkt. 6 porządku obrad po § 6 proponuje się dodać § 6a o następującym brzmieniu: § 6a 6a.1 Zarząd jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia wejścia wpisu do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 3.255.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisje nie więcej niż 46.500.000 (słownie: czterdziestu sześciu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F (kapitał docelowy). 6a.2 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 6a.3 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. 6a.4 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej. 6a.5 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia oápodwyższeniu kapitału zakładowego iádla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 6a.6 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego wáramach udzielonego Zarządowi wáStatucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego wágranicach kapitału docelowego.

Projekt uchwały nr 8 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 6.i 7


07:36 03.11.2008
ATLANTIS SA projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 10 listopada 2008



Raport bieżący 42/2008 Zarząd Atlantis S.A. przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 11.00 :

1) Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1 Postanawia się zmienić siedzibę Spółki z Warszawy na Płock

§ 2 W związku ze zmianą siedziby § 2 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść: § 2 Siedzibą Spółki jest Płock.

2)Projekt uchwały nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z kwoty 4.340.000 zł o kwotę nie większą niż 20.160.000 zł , tj. do kwoty nie większej niż 24.500.000,- zł 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 70.000.000 sztuk akcji serii E. 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela. 4. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 35 gr. 5. Cena emisyjna nowej emisji akcji serii E będzie wynosiła 35gr. 6. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. 7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r.

3)Projekt uchwały nr 8 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 6 i 7

4)Projekt uchwały nr 9: Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonej Spółce przez Pana Jana Chrostowskiego z tytułu sprawowania przezeń funkcji Prezesa Zarządu,