Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
PROJEKT DYSTRYBUCJI ZYSKU
STRATY ) NA ROK 2018
Kwota zysku przeznaczona na wypłatę
dywidendy - 11 600 000 EUR;
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
O godzinie 10.00 w dniu 26 kwietnia 2019 r.
Rejestracja odbędzie się w godzinach od 09.00 do 09.40
Porządek obrad zatwierdzony przez Zarząd:
1. W odniesieniu do skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2018;
2. Zatwierdzenie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2018;
3. Podział zysku (straty) Spółki za rok 2018;
4. Wybór firmy audytorskiej i zatwierdzenie warunków płatności za usługi audytorskie;
5. Wybór członków Rady Nadzorczej.
Projekty decyzji Zgromadzenia:
1. Zanotować Skonsolidowany Raport Roczny Spółki za rok 2018, który został zatwierdzony przez Zarząd i został przeanalizowany przez Radę Nadzorczą Spółki;
2. Zatwierdzenie zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2018;
3. Do podziału zysku (straty) Spółki za rok 2018 zgodnie z projektem podziału zysku (straty);
4. Aby wybrać UAB Ernst & Young Baltic, kod osoby prawnej 110878442, adres Subačiaus str. 7, Vilnius, jako firma audytorska, aby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i ustalić warunki płatności w następujący sposób: nie przekraczające 23 000 EUR (bez VAT) za usługi audytu;
5. Wybrać następujące osoby jako członków Rady Nadzorczej:
Valerian Goncharov
Dniem ustalenia prawa do udziału w Zgromadzeniu, tj. Piątego dnia roboczego przed Zgromadzeniem, jest 18 kwietnia 2019 r. Akcjonariuszom, którzy na koniec dnia rejestracji Zgromadzenia, tj. Pod koniec 18 kwietnia 2019 r., Będą akcjonariuszami Spółki, przysługuje prawo uczestnictwa i głosować na Zgromadzeniu.