Zarząd COGNOR SA w Poraju (KRS 0000211496) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18 października 2017 r., o godz. 1000, w Poraju przy ul. Zielonej 26, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia zawarcia i wykonania Umowy Kredytów i udzielonego na jej podstawie zabezpieczenia oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie pozostałych Dokumentów Finansowania oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych na podstawie lub w związku z Umową Kredytów oraz pozostałymi Dokumentami Finansowania,
b) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy,
c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H przez akcjonariuszy,
d) zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Ksh Zarząd treść projektowanych zmian:
w § 5 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) zł, poprzez emisję nie więcej niż 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej 240 000 000 (dwieście czterdzieści milionów) zł, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 roku.