w związku z tym, że Kluba nie umieścił w porządku obrad zgłoszonych przez nas uchwał proponuję zgłosić żądanie zwołania NWZA. Jeśli to nie podziała zwracamy się do KRS o ustanowienie pełnomocnictwa do zwołania WZA.
Bardzo proszę aby osoby które zgadzają się z tą drogą wysłały za pomocą maili na adres zarzadmałpadependkropkapl oraz biuromałpadependkropkapl poniższe uchwały. Pamiętajcie o dołączeniu skanu ze świadectwem.

jeśli ktoś chce mogę projekty przesłać na maila.

Proponuję ustalić wysyłkę od 9 do 10 lipca

pismo przewodnie:
Jan Kowalski                                                                                Kielce, 10 lipca 2015 r.
ul. Warszawska
29-876 Warszawa
 
Zarząd Depend S.A.
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
 
Na podstawie przysługujących mi uprawnień wynikających z art. 400 k.s.h., żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z następującym porządkiem obrad:
 
1.      Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.      Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania  Zarządu Depend S.A. do wykonania uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Nr 52/2015     z  dnia 13 stycznia 2015 r.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend S.A. informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend S.A. informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend S.A. informacji dotyczących strategii Spółki.
7.      Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie  Rady Nadzorczej Depend S.A.
8.      Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Z poważaniem,
Jan Kowalski
Załączniki:
1.      Projekty uchwał,
2.      Świadectwo depozytowe

projekty

Załącznik nr 1
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie zobowiązania  Zarządu Depend S.A. do wykonania uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Nr 52/2015 z  dnia 13 stycznia 2015 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend S.A. do wykonania w ciągu 7  dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały, uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Nr 52/2015 z  dnia 13 stycznia 2015 r.  w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę Depend S.A., tj:
1) zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców spełniającemu wymogi            o których mowa w par. 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu , dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki Depend S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości kontynuowania przez spółkę Depend S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości,
2) opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1) w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 i lit. b) § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą  w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend S.A. informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend S.A. do opublikowania w ciągu 7  dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały w formie komunikatu w systemie EBI/ESPI informacji dotyczących procesu ubiegania się o otwarcie strukturyzowanej linii kredytowej, a szczególności wskazanie:
1.       podmiotów z którymi Spółka zawarła umowy,
2.       kar umownych związanych z odstąpieniem lub nienależytym wykonaniem powyższych,
3.       całkowitych kosztów, a także do tej pory już poniesionych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend S.A. informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend S.A. do opublikowania w ciągu 7  dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały w formie komunikatu w systemie EBI/ESPI informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”, a szczególności wskazanie:
1.       źródeł jej finansowania, także alternatywnych w przypadku braku finalizacji procesu
ubiegania się o ustrukturyzowaną linię kredytową, w tym wskazanie na gwarancje dokapitalizowania Spółki, o ile takie istnieją,
2.       czynności podjętych w ramach prowadzonej „działalności na rynku nieruchomości komercyjnych polegającej na zakupie nieruchomości komercyjnych, a następnie na wynajmowaniu powierzchni oraz zarządzaniu zakupionymi nieruchomościami.”,
3.       oczekiwanych dochodów osiąganych w jej ramach w horyzoncie najbliższych 5 lat,
4.       numerów ewidencyjnych oraz konkretnego celu zakupu działek w gminie Klucze,
5.       wartości zbudowanego portfolio nieruchomości oraz wskazanie ich liczby, a także czy aktualnie należą do akcjonariuszy lub władz Spółki lub osób z nimi powiązanych,
6.       czy spółka współpracuje lub planuje współpracę z firmą GR HOTEL sp. z o. o. nr KRS: 0000305251
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend S.A. informacji dotyczących strategii Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend S.A. do opublikowania w ciągu 7  dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały w formie komunikatu w systemie EBI/ESPI informacji dotyczących strategii Spółki w tym:
1.       przygotowanych przez Spółkę „alternatywnych scenariuszy działania, zarówno dla optymistycznych jak pesymistycznych ścieżek rozwoju.”, o których Spółka informowała          w raporcie rocznym za rok 2012, 2013, 2014.
2.       podjęcia innej działalności.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Kamińską Dorotę ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Kukolewską, Dorotę Marię ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Koncewicz Annę ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
 
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Klubę Mirosława ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Klubę Elżbietę ze składu Rady Nadzorczej Spółki
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w  skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana…..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w  skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana…..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w  skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana…..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w  skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana…..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr __
z dnia .. ….. 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie               XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w  skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana…..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.