UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia 2014 roku. w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------- 
§ 1.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki serii A, B, C, D i E z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do kwoty 2,00 zł (dwa złote) każda. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy 20 proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby wszystkich akcji Spółki z 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji do 237.000 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy) akcji. --------------------------------------------------------- 2. Połączenie (scalenie) akcji Spółki zostanie dokonane przez połączenie każdych dwudziestu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Połączenie (scalenie) akcji Spółki związane z podwyższeniem ich wartości nominalnej następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
§ 2.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez EQUIMAXX LLC, siedzibą Wilmington West 13th Street 108 19801 Delaware (dalej: „Wskazany Podmiot”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. --------------------------------------- 2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w liczbie od jednej do dziewiętnastu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwóch złotych) w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł 21 (dziesięć groszy), ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. ----------------------------------------
§ 3.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym w szczególności do: ----------------------------------- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym zawarcia umów lub złożenia oświadczeń niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia i zrealizowania procesu połączenia (scalenia) wszystkich akcji Spółki, ----------------------------------------------------------------- 2) wyznaczenia dnia (dalej: „Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku z połączeniem (scalaniem) akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych, --------- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, ----------------------------------------------------- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW, ------------------------------------------------------------------------ 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby 22 posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwadzieścia. -----------------------------------------------------
§ 4.
W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści: ---------------------------------------------------------- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji, w tym: ------------------------------------------------- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 001.200.000, ---------------------------------------------- b) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.100.000, -------------------------------------------------------------- c) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000, -------------------------------------------------------------- d) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000, -------------------------------------------------------------- e) 3.160.000 (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 003.160.000. ------------------------------------ otrzymuje nową następującą treść: -------------------------------------------------------- 23 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 237.000 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy) sztuk akcji, w tym: ---------------------------------------------------------------- a) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.060.000, --------------------------------------------------------------------------------- b) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.005.000, --------------------------------------------------------------------------------- c) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000, --------------------------------------------------------------------------------- d) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000, --------------------------------------------------------------------------------- e) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.158.000. --------------------------------------------------------------
§ 5.
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------- W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: ------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), ---------------------------------------------------------------- - procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 % ------------------------------------------------------------------------------ 24 - łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), --------------------------------------------------------------------------------------- - liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), - „przeciw”: nie było, ----------------------------------------------------- „wstrzymujących się”: nie było, ---------------------------------------- zgłoszonych sprzeciwów: nie było, ------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza

TO KIEDY NASTĄPI TO SCALENIE ?
KIEDY PODADZĄ KOMUNIKAT ?