Co bredzisz cena emisyjna zostanie dopiero ustalona:
Uchwała nr 17/VIII/ZWZ/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: ----------------
§ 1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych).----------------------------------------------------------------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D"). --------------------------------------------------------------------
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa cenie nominalnej tj. 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) . ----------------------------------------------------------
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku. ----------------------------------------------------------------------------
12
5. Akcje serii D zostaną objęte przez Członka Zarządu Spółki Pana Michała Uherek i opłacone w drodze umownej konwersji wierzytelności Spółki wobec Pana Michała Uherek o opłacenie akcji serii D z wierzytelnością Członka Zarządu Michała Uherek wobec Spółki o wypłacenie przez Spółkę premii rocznej za rok 2010. --------------------------------------------------------
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z Panem Michałem Uherek --------------------------
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do Pana Michała Uherek z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia z Panem Michałem Uherek stosownej umowy. ----------------------------------------------------------
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 sierpnia 2011 r. ------------------------------------
§ 2.
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: --------------------------
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 720.000,00 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) ---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: ------------------------------------------------------
a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, ------------
b) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
13
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych w drodze konwersji” ----------------------------------------------------------------------------------------
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU
AKCJI SERII D
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ
Emisja akcji serii D ma na celu wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich dla Członków Zarządu Spółki. -----------------
W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki. -----------------------------------------------------------------------
Cena emisyjna akcji serii D ustalona będzie w oparciu o parametry określone w niniejszej uchwale. --------------------------------------------------------------------